В Испании арестован партнер "Билайна"
Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки (Peter Wakkie). Как пишет местная газета El Confidencial, Вакки был арестован по прилету в Мадрид из столицы Голландии Амстердама.
Для осуществления ареста полиция провела целую спецоперацию: около 40 полицейских оцепили здание аэропорта столицы Испании Мадрида и временно изъяли мобильные телефоны и фотоаппараты у всех присутствовавших в здании людей.
Операцией руководил прокурор Хосе Гринда (Jose Gonzalez), занимающейся борьбой с организованной преступностью из стран Восточной Европы. El Confidencial пишет, что Вакки обвиняют в выводе денег из российского офиса холдинга с целью предоставления взяток высокопоставленным чиновникам России. В расследование также участвует ФБР.
"Билайн" заподозрили в выводе средств из российского контент-провайдера "Темафон"
Zed+ - голландская компания, созданная на базе испанского контент-провайдера Zed. В России Zed является совладельцем провайдера мобильного контента "Темафон" (в испанском издании компания названа Groupo Tema). Другим совладельцем данного провайдера является телекоммуникационная компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в группу Vimpelcom).
Издание указывает, что расследование началось по заявлению семьи Перес Долсет (Perez Dolset), являющейся основными акционерами Zed+. Они обнаружили тот факт, что из "Темафона", без согласия акционеров, было выведено $30 млн в некую компанию Vstrecha (видимо, речь идет об ООО "Встреча"). Далее деньги ушли в компанию FunBox – разработчика приложения для мобильных знакомств.
Газета El Confidencial в своем материале называет данную компанию связанной с неким родственником главы МВД России Владимира Колокольцева. В оригинале публикации имя родственника в оригинале публикации не приводится, а главу МВД называют "Александром Колокольцевым". Издание "Инопресса", разместившее русский перевод статьи, сделало вывод, что речь идет о сыне министра внутренних дел Александре Колокольцеве.
Представитель Zed+ заявил изданию, что компания "Встреча" была организована "Вымпелкомом" без ведома Zed+, точно так же холдинг не знал и о выводе средств "Темафона" в эту компанию. Представитель Zed+ утверждает, что "Вымпелком" обещал холдингу вернуть $32 млн, но этого так не произошло.
После этого голландский суд признал Zed+ банкротом, а временным управляющим был назначен Петер Вакки. Голландская издание NRC утверждает, что Вакки действовал в интересах LetterOne, что спровоцировало конфликт между испанскими и российскими совладельцами Zed+: якобы LetterOne хотела установить контроль над Zed+, против чего выступает семья Перес Долсет.
Ваге Енгибарян - консьерж Фридмана
По просьбе семьи Перес Долсета аудиторские компании Pricewaterhouse и Alvarez&Marsal провели проверку деятельности Zed+ и выяснили, что для вывода денег из "Темафона" использовались еще четыре компании: Vstrecha 2, BMK, A1 Systems и Expert Promotion.
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена "мошенническая схема", в которой участвовали "Вымпелком" и два оффшора - Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
В свою очередь, Енгибаряна в публикации называют давним партнером Михаила Фридмана – главы наблюдательных советов "Альфа-групп" и LetterOne (инвестиционная компания, в которую "Альфа-групп" перевела крупнейший пакет акций Vimpelcom).
На российском рынке уже много лет циркулирует информация о наличии у "Вымпелкома" "теневого" партнера в области дополнительных сервисов (Value Added Services,VAS), который якобы связан с "Альфа-групп". Несколько источников CNews на телекоммуникационном рынке и на рынке мобильного контента указывали, что таким партнером является как Енгибарян.
Ваге Енгибарян - создатель компании "Прайм Концепт". Эта компания оказывала услуга консьерж-сервиса для топ-менеджеров "Вымпелкома" и "Альфа-банка" (входит в "Альфа-групп"). Кроме того, "Прайм Концепт" владеет VIP-клубом, частым гостем которого является Михаил Фридман.
Как говорилось про "Прайм Концепт" в светской хронике газеты "Коммерсант", "Фридман начал ходить в этот клуб еще до его создания". Один из собеседников CNews утверждает, что отец Ваге Енгибаряна Роберт Енгибарян якобы сильно помог Фридману еще на старте его бизнеса.
Роберт Енгибарян – кадровый партийный работник, преподаватель МГИМО и глава Международного институт управления МГИМО. Сам Ваге Енгибарян в 2003 г. возглавил консульство России в Нью-Йорке, став одним из самых молодых консулов в истории России.
Главный контент-партнер "Билайна"
Сотрудничество "Вымпелкома" со структурами Енгибаряна началось в 2006 г., когда телекоммуникационная компания стала миноритарным акционеров "Темафон". "Темафон" вместе с афилированной с ней компаний "Темафтика" делают ряд брендированных сервисов для "Вымпелкома": сервис мелодий для замены гудков (RBT), приложение "Хамелеон", различные розыгрыши и т.д.
"Вымпелком" имеет право обязать любого контент-провайдера работать с ним через "Темафон". О том, что такой пункт есть в договорах с контент-провайдера, следует из опубликованного на сайте Американской комиссии по ценным бумагам договора с одним из таких провайдеров – TOT Money. "Когда мы приходим к "Вымпелкому" с идеей какого-либо сервиса, нам предлагают обратиться с этим к "Темафону", - говорит источник CNews на рынке мобильного контента.
Бывший топ-менеджер "Вымпелкома" вспоминает, что Енгибарян чувствовал себя настолько уверено, что мог спокойно курить в кабинете генидректора телекоммуникационной компании и диктовать руководству оператора свои условия.
О близости Фридмана и Енгибаряна говорит и следующий факт. Фридман – активный член Российского еврейского конгресса, вместе с другими крупными бизнесменами еврейского происхождения регулярно устраивает паломничества по израильской пустыне в честь иудейской Пасхи. В 2014 г. журнал "Русский Пионер" писал, что в одном из таких походов также участвовал и Ваге Енгибарян.
Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", 45% акций "Темафон" принадлежат некой компании "Евро-инком логистик". Еще 45% акций "Темафона" владеет кипрский оффшор M.I.P.R. Именно в этом оффшоре "Вымпелком" в 2006 г. приобрел 20% акций. Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R.
Согласно отчету "Вымпелкому" за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и Bombalia. Также в отчете сказано, что "Вымпелком" заключил опционное соглашение на выкуп в 2011 г. у Bombalia 29% акций M.I.P.R. (если бы эта сделка случилась, "Вымпелком" получил бы контроль над M.I.P.R.). Таким образом, совладельцами M.I.P.R. были Gelvaser и Bombalia.
По данным Mint Global, 80% акций Bombalia принадлежат Gelvaser (см. Схему). Кроме того, Gelvaser, по данным "СПАРК-Интерфакс", напрямую владеет еще 9% акций "Темафон". То есть "Темафон" находился под контролем Gelvaser.
Бенефициары данного офшора не известны. Однако, исходя из данных Mint Global, Gelvaser владеет по 10% акций в компаниях PrimeConcept и Quintesential CIS. Исходя из названий можно предположить, что обе компании имеют отношение в Ваге Енгибаряну. Собственно, PrimeConcept – это и есть название его фирмы.
Что касается Quintesntial CIS, то, исходя из названия, можно предположить, что данная структура создавалась для представления интересов британского консьерж-сервиса Quintesential в России и странах СНГ. Енгибарян как раз был представителем этого сервиса до создания "Прайм-Концепт".
В 2011 г. "Вымпелком" не стал реализовывать опцион на выкуп акций M.I.P.R. Вместо этого контроль над этим офшором был приобретен испанским контент-провайдером ZED. Правда, по словам из источников CNews, Енгибарян все равно сохранил за собой контроль над "Темафоном", а сделка была совершена с целью снять вопросы со стороны второго по величине акционера "Вымпелкома" - норвежского Telenor.
Это подтверждается и документами из базы Mint Global. Zed+ и M.I.P.R. создали совместное предприятие – офшор Stalmento Holdings – в котором сторонам принадлежит, соответственно, 51% и 49% акций.
Кто еще из партнеров "Билайна" связан с Енгибаряном
"Темафон" - не единственный партнер "Вымпелкома", с которым связан Енгибарян. M.I.P.R. также владеет 20% акций в компании Loyality Partners, которой через российскую компанию "Лоялити Партнерс Восток" принадлежит программа лояльности "Малина". До 2014 г. участником данной программы был "Вымпелком".
В 2011 г. "Вымпелком" организовал с "Альфа-банком" систему мобильной коммерции Ruru. Соответствующее юридическое лицо называется "Национальная сервисная компания" (НСК). Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее единственным учредителем является гендиректор Владимир Туровецкий.
Туровецкий был гендиректором "Темафона", вышеупомянутого ООО "Встреча" и входил в совет директоров M.I.P.R. Кроме того, он, по данным ЕГРЮЛ, владеет половиной акций в компании "Прайм Клуб", на которую зарегистрировано доменное имя сайта Primeconcept.
Еще один связанный с Енгибаряном актив – оператор SMS-лотерей "Руми". Данная компания проводила лотереи для абонентов "Билайна" в 2009-2010 г.г. "Вымпелком" изначально владел в ней 35% акций. В 2010 г. была совершена странная сделка, в результате которой оператор сначала увеличил свою долю в "Руми" до 100%, а вскоре полностью продал данную компанию офшору Bombarder.
По данным Mint Global, Mobmarder вместе с Mercury владеют по 45% акций в компаниях PrimeConcept и Quintesential CIS. То есть "Руми" приобреталась "Вымпелкомом" в интересах дружественной Енгибаряну структуры.
"Не читайте испанских газет"
В "Вымпелкоме" и Vimpelcom отказались от комментариев. В МВД и LetterOne к моменту публикации не ответили на запросы CNews. Человек, ответивший по мобильному телефону Ваге Енгибаряна, сообщил, что "шеф будет в Москве не раньше понедельника". Представитель FunBox пообещал прокомментировать ситуацию после ее изучения.
Источник в "Альфа-групп" призывает не доверять информации издания El Confidencial, которое имеет "сомнительную репутация". По его словам, LetterOne лишь косвенно владеет около 5% акций "Темафона", а семья Перес Долсет искусственно пытается втянуть LetterOne в акционерный конфликт вокруг Zed+.
