Во Владивостоке состоялось Годовое общее собрание акционеров "Дальсвязи". В ходе собрания утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях убытках (счет прибылей и убытков) и компании за 2008 финансовый год, а также распределение прибыли. В то же время, был избран новый состав Совета директоров "Дальсвязи", члены Ревизионной комиссии, утвержден аудитор компании на 2009 г. Также прошли утверждение Устав в новой редакции и положение о Совете директоров компании. Кроме того, были определены нормативы отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров нового состава.
Согласно принятым акционерами решениям, прибыль компании по результатам 2008 г. будет распределена следующим образом: на увеличение собственного капитала – в размере 1 304 542 021 руб.; на выплату дивидендов по акциям – в размере 431 062 979 руб.
В соответствии с утвержденным распределением прибыли дивиденды за 2008 г. будут выплачиваться: по привилегированным акциям – в размере 5,4772 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям – в размере 2,7238 руб. на одну акцию.
Нормативы отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров нового состава определены в размере: 0,39% от показателя EBITDA по данным бухгалтерской отчётности по МСФО за 2009 г.; 0,78% от суммы чистой прибыли компании, направляемой на выплату дивидендов по итогам 2009 г.
В новый состав Совета директоров вошли: Михаил Кобищанов, советник по макроэкономическим вопросам "Корпорации ФНДС"; Александр Шевчук, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов; Евгений Юрченко, генеральный директор "Связьинвеста"; Екатерина Васильева, директор департамента корпоративных финансов "КИТ Финанс Инвестиционный банк"; Наталия Феоктистова, начальник отдела департамента корпоративного управления и правового обеспечения "Связьинвеста"; Денис Афанасьев, начальник отдела департамента Министерства связи и массовых коммуникаций РФ; Михаил Лещенко, советник Министра связи и массовых коммуникаций РФ; Елена Умнова, заместитель генерального директора "Связьинвеста"; Михаил Крицкий, заместитель генерального директора "Связьинвеста"; Надежда Филиппова, заместитель генерального директора "Связьинвеста"; Вячеслав Гуркин, президент "Инвестиционной компании Имбера".
Члены Ревизионной комиссии избраны в следующем составе: Ольга Королева, главный бухгалтер "Связьинвеста"; Валентина Веремьянина, директор департамента корпоративного управления и правового обеспечения "Связьинвеста"; Татьяна Зубова, начальник отдела департамента бухгалтерского, налогового и статистического учета "Связьинвеста"; Сергей Подосинов, заместитель начальника Управления внутреннего аудита компании "Связьинвест"; Тамара Черникова, заместитель директора департамента финансов "Связьинвеста".
Аудитором "Дальсвязи" на 2009 г. утверждена компания ЗАО КПМГ.
