9 июня 2010 г. в Москве завершилось очное заседание совета директоров компании "Связьинвест" (первая часть заседания прошла 27 мая).
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров (ГОСА) 12 июля 2010 года в 16.00 по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 38 со следующей повесткой дня: избрание членов счетной комиссии компании; утверждение годового отчета компании; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) компании; утверждение распределения прибыли компании по результатам 2009 г.; о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 г.; о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами компании; избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) компании; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) компании; утверждение аудитора компании; об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора мены обыкновенных именных бездокументарных акций МГТС на обыкновенные именные бездокументарные акции "Скай Линка", заключаемого между "Связьинвестом" и компанией "Система-Инвенчур"; об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства, заключаемого между "Связьинвестом" и АФК "Система".
В рамках подготовки к ГОСА совет директоров рассмотрел годовой отчет компании и предварительно утвердил его. Совет директоров также вынес рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли компании, рекомендовав направить 87 466 746 руб. (25% чистой прибыли) на выплату дивидендов и 262 400 237 руб. (75% чистой прибыли) на увеличение собственного капитала. Таким образом, дивиденды за 2009 финансовый год составят 0,00448126011 руб. на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров утвердил итоги открытого конкурса на право заключения договора оказания аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита компании (РСБУ) за 2010 г. и предложил ГОСА утвердить аудитором на 2010 г. компанию КПМГ.
Совет директоров также рассмотрел комплекс вопросов в рамках сделки по обмену активами с АФК "Система" и рекомендовал общему собранию одобрить договор мены обыкновенных именных бездокументарных акций МГТС на обыкновенные именные бездокументарные акции "Скай Линка", заключаемый между "Связьинвестом" и компанией "Система-Инвенчур". Договор содержит следующие существенные условия: "Связьинвест" обязуется передать в собственность "Системы-Инвенчур" принадлежащий ему пакет обыкновенных именных бездокументарных акций МГТС, составляющий 23% уставного капитала МГТС. А "Система-Инвенчур" в обмен обязуется передать в собственность "Связьинвеста" принадлежащий ему пакет обыкновенных именных бездокументарных акций "Скай Линка", составляющий 50% уставного капитала "Скай Линка".
Участники обмена согласовали, что обмениваемые по договору акции являются неравноценными: по данным отчета независимого оценщика Ernst & Young, утвержденного советом директоров, стоимость пакета "Связинвеста" в МГТС составляет 9,75 млрд руб., а стоимость пакета АФК "Система" в "Скай Линке" составляет 9,3 млрд руб. Исходя из этой оценки, согласно договору "Система-Инвенчур" обязуется оплатить "Связинвесту" разницу между стоимостью обмениваемых акций в размере 450 млн руб.
Заключая данную сделку, "Связьинвест" приобретает 100-процентный контроль над "Скай Линк", крупным оператором беспроводной связи. Эта сделка предоставит группе "Связьинвест" доступ к наиболее развитой в России сети мобильной передачи данных. Кроме того, "Скай Линк" представлен в Москве и Московской области, что позволит группе "Связьинвест" выйти на московский рынок сотовой связи.
Кроме того, в соответствии с поручением президента России об обеспечении реализации мер, направленных на ускорение технологической модернизации и инновационного развития компаний с государственным участием, Минэкономразвития России инициировало рассмотрение комплекса вопросов об инновационном развитии, поддержке исследований и модернизации технологий и инфраструктуры в компаниях группы "Связьинвест".
Совет директоров рассмотрел материалы, подготовленные Минэкономразвития, и поручил исполнительным органам компании подготовить и представить на рассмотрение совета директоров предложения по следующим вопросам: по разработке программы инновационного развития Группы "Связьинвест"; по расходам на исследовательские работы и модернизацию технологий, целесообразности создания фондов инновационного развития и НИОКР; по участию в формируемых технологических платформах.
Помимо этого, совету директоров "Связьинвеста" был представлен анализ динамики основных производственно-финансовых показателей деятельности компании "Гипросвязь". Выступая на заседании, генеральный директор компании Евгений Большаков отметил, что стратегической целью компании является создание отраслевого центра компетенций в области внедрения инновационных технологий и услуг.
В заключение заседания членам Совета директоров была представлена программа долгосрочной мотивации ключевых работников группы компаний "Связьинвест", которая была предварительно рассмотрена на совместном заседании комитетов по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому планированию МРК и "Ростелекома". Совет директоров принял к сведению эту программу.
Также был рассмотрен ряд других вопросов, касающиеся внутренней деятельности компании "Связьинвест".
